ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY W MALEŃCU
Kultura/Muzeum 54, 26-242 Maleniec, wieś, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE (41) 373 11 42 Bilet wstępu w cenie
Barbara Pilarczyk ,,TO i OWO”
Art.przemysłowe/Chemia gospodarcza NOWA 1 0, 64-305 BOLEWICE, woj. WIELKOPOLSKIE 10% zniżki na odzież i chemie
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU Dom, PZU Wojażer)
Usługi/Ubezpieczeniowe Żeromskiego 6B, 12-100 Szczytno, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 893082261 10% zniżki na nowe ubezpieczenie PZU Wojażer.
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
Transport/Stacje paliw Osiecza Pierwsza 41C, 62-586 Rzgów, woj. WIELKOPOLSKIE 801167536, 502167536 rabat 8 groszy /
Fluentbe Sp. z o. o.
Usługi na odległość/Sklepy internetowe ul. Biała 4/81, 00-895 Warszawa – Wola, dzielnica m. st. Warszawy,
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Usługi/Finansowe Kubsza 7, 44-300 Wodzisław Śląski, woj. ŚLĄSKIE 00 19019 Oferta Credit Agricole BP dedykowana
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
Transport/Stacje paliw Ziemowita 4, 14-200 Iława, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 801167536, 502167536 rabat 8 groszy / 1
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Usługi/Finansowe Wolności 16, 26-340 Drzewica, woj. ŁÓDZKIE 800302302, 81 535 60 60 Dla posiadaczy Karty
Rola audytu AML w zapobieganiu praniu pieniędzy
Artykuł przedstawia znaczenie audytu AML (Anty Money Laundering) w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem implementacji esg (Environmental, Social, and Governance). Autor podkreśla, że audyt AML ma kluczowe znaczenie dla oceny ryzyka i wprowadzenia odpowiednich procedur zapobiegających działaniom nielegalnym. Opisuje także szczegółowo proces audytu AML, wskazując na jego istotną rolę w identyfikowaniu luk w systemach kontroli oraz dostosowywaniu procedur do zmieniających się wymogów regulacyjnych. Artykuł prezentuje również kluczowe wyzwania związane z audytem AML, takie jak identyfikacja i weryfikacja klientów, monitorowanie transakcji oraz raportowanie podejrzanych aktywności, które stanowią obszary koncentracji i poważne wyzwanie dla przedsiębiorstw. Całość artykułu zachęca do lektury pełnego tekstu, który zawiera szczegółowe informacje na temat audytu AML oraz jego znaczenia w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Sport, Rekreacja, Turystyka/Ośrodki wypoczynkowe Siedlęcin 1, 58-522 Siedlęcin, wieś, woj. DOLNOŚLĄSKIE 75 752 30 49